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Qual valor em espécie deve ser comunicado ao COAF?
“Os bancos – e eu não saberia falar das fintechs e das instituições de pagamento – cumprem à risca o dever de comunicar ao Coaf as operações em espécie acima de R$ 50 mil, e também as chamadas operações suspeitas, com indícios de irregularidades.
Quem é obrigado a se cadastrar no COAF?
E de acordo com a Resolução n.º 1.530/2017, todos os profissionais e organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada que prestem serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, mesmo que eventualmente precisam entregar a Declaração de Não Ocorrência.
Como informar o COAF?
Como enviar uma declaração ao COAF? O endereço do sistema para o preenchimento da “declaração de não ocorrência” de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é http://sistemas.cfc.org.br.
Como fazer declaração de não ocorrência Coaf?
O endereço do sistema para o preenchimento da “Declaração de Não Ocorrência” de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é https://sistemas.cfc.org.br.
Como estruturar um relatório de custos?
Um relatório de custos deve ser estruturado com base na visão panorâmica do diretor financeiro, que pode adotar estratégias de ação com outros gestores, colaboradores e, até mesmo, fornecedores da empresa.
Como elaborar um relatório financeiro?
Portanto, o relatório financeiro é uma ferramenta importante que deve ser valorizada e elaborada com cuidado. Confira as nossas recomendações para implementar esse tipo de análise. O primeiro passo para um planejamento estratégico é compreender a diferença entre um custo e uma despesa.
Como devem ser tratadas as bases de dados da empresa?
As bases de dados deverão ser tratadas de acordo com finalidades específicas, necessárias e adequadas para as atividades da empresa naquele momento, sendo justificadas pelas bases legais previstas na LGPD.
Como reduzir os custos de uma atividade?
Os resultados são surpreendentes: equipes que fazem o controle dos gastos e operam com eficiência podem reduzir até 40\% dos custos de uma atividade. Dados ainda apontam que a busca por tecnologias de menor custo e acesso simplificado são as principais responsáveis por agregar valor competitivo e otimizar as despesas de uma atividade.
Quando a COAF deve ser acionado?
As comunicações devem ser encaminhadas ao COAF no prazo de 24 horas a contar da conclusão da operação ou da proposta de operação, conforme o inciso II do artigo 11 da Lei nº 9.613, de 1998.
O que o Coaf fiscaliza?
O objetivo era criar um órgão que fiscalizasse o sistema financeiro para que este não fosse usado com fins ilícitos. Em outras palavras, o Coaf é a entidade responsável por fiscalizar as transações financeiras no país, coibindo a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens.
Qual é a responsabilidade do Coaf?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, criado pelo artigo 14 da Lei 9.613/1998, tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do …
Quem deve seguir as normas de prevenção de lavagem de dinheiro?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira e participa ativamente das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).
O que muda com a circular 3978?
Circular 3978/2020 BACEN – Procedimentos de PLD/FT As instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.