Admin Índice
Quem o COAF pode investigar?
O órgão apenas recebe tais informes, não lhe sendo permitida qualquer iniciativa ou protagonismo para investigar essa ou aquela pessoa ou instituição. Tem apenas atribuição de gerir dados de inteligência e não de persecução.
Qual o principal órgão que combate a lavagem de dinheiro?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira e participa ativamente das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).
Qual a interpretação da lavagem de dinheiro?
Foi somente com a modificação proposta pela lei nº 12.683/2012 que a interpretação tornou-se mais abrangente e rígida. A legislação mais recente estabeleceu que a lavagem de dinheiro consiste em, basicamente, ocultar e dissimular a natureza e a movimentação de bens e valores provenientes de qualquer atividade de natureza ilícita.
Qual a pena do crime de lavagem de dinheiro?
O crime de lavagem de dinheiro é passível de multa e reclusão de 3 a 10 anos – a lei prevê que as punições sejam ainda maiores em casos onde o crime ocorra por meio de organizações criminosas ou de forma reiterada.
Qual o serviço de lavagem de estofados?
Apresentação de Negócio 1 min de leitura Lavagem de Estofados é um ramo de atividade que oferece serviços de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados. Pode atuar nos seguimentos residencial, comercial (atendendo empresas) e automotivo.
Qual a lavagem de dinheiro no mercado imobiliário?
A lavagem de dinheiro no mercado imobiliário ocorre quando, durante a compra de um imóvel, o valor declarado em escritura pública ou instrumento particular é menor do que aquele que realmente foi pago. O restante da quantia é compensado por fora, com dinheiro em espécie, em comum acordo com o vendedor.