Admin Qual o principal órgão de combate à lavagem de dinheiro?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira e participa ativamente das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).
Qual é a finalidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras O COAF?
Ligado ao Ministério da Fazenda e formado por integrantes de vários órgãos do governo, o Coaf tem a função de receber, examinar e identificar operações financeiras suspeitas. E desde 2003, os bancos são obrigados a informarem ao Coaf saques e depósitos acima de 100 mil reais.
O que é o Siscoaf?
Sistema de Informações do COAF (SISCOAF) é um portal eletrônico de acesso restrito para relacionamento com as Pessoas Obrigadas relacionadas no artigo 9º da Lei 9.613, 3 de março de 1998.
Qual a melhor forma de investir dinheiro online?
Em última instância, a melhor forma de investir dinheiro online dependerá daquilo que você procura para si mesmo. De qualquer forma, para pessoas que procuram onde investir dinheiro em quantias consideráveis, as ações serão sempre algo a considerar.
Como investir dinheiro online na Bolsa de valores?
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Como investir dinheiro em Portugal na Bolsa de valores?
Se você quer saber onde investir dinheiro em Portugal na bolsa de valores, deve tentar equilibrar o seu investimento entre os setores industriais e/ou concentrar-se naqueles que melhor atendem às suas metas de investimento.
Por que investir dinheiro em tempos de crise?
Se procura onde investir dinheiro em tempos de crise considere que as ações cíclicas são as mais sensíveis à expansão e regressão da atividade económica, podendo-se dizer que ocorrem em ciclos repetidos. Estes ciclos económicos e de negócios variam entre países e setores, mas estão inter-relacionados.