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O que é ser politicamente?
O termo politicamente correto é usado para descrever expressões, políticas ou ações que evitam ofender, excluir e/ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor.
Como descobrir se uma pessoa é Pep?
Para identificar se alguém é ou não uma PEP, basta verificar se ela se enquadra em uma das profissões públicas declaradas como relevantes pela Instrução Normativa nº 26/2008, da Secretaria de Previdência Complementar (SPC). Ou, ainda, se a pessoa é parente de 1º grau, cônjuge, enteado ou próximo de alguém classificado.
O que é ser uma pessoa politicamente exposta?
O que são Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)? São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
O que é cadastro Pep?
O cadastro de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) representa o resultado da ação nº 7 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA (Edição…
O que é declaração Pep?
A (Razão Social) em atendimento à Resolução COAF nº 29, de 07/12/2017 solicita a seus parceiros e colaboradores que atualizem seus dados cadastrais, respondam ao questionamento referente a Pessoa Exposta Politicamente – PEP e assinem.
O que colocar no tipo de pessoa exposta Banco Inter?
PEP – Pessoa Exposta Politicamente: Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últmos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras …
Qual tipo de pessoa exposta Banco Inter?
Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento …